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ガバナンス全般

マネーロンダリング(資金洗浄)に関するコンプライアンス

マネーロンダリングに関する規制は毎年厳しくなってきております。
金融機関のみならず、一般事業法人でも海外と取引のある企業や、国内決済でも、疑わしい取引には注意が必要です。疑わしい取引が何であるかは、社内でのコンプライアンスの周知が必要です。

疑わしい取引の参考事例(金融庁)

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